La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público presentó una acusación formal contra Alexis Andrés Gómez Peña y la empresa QDR Capital S.R.L., señalados por presuntamente captar fondos mediante falsas inversiones en criptomonedas, divisas y acciones.
De acuerdo con la acusación presentada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, entre julio de 2022 y febrero de 2023 los imputados habrían captado alrededor de RD$25 millones, en perjuicio de cuatro personas y del Estado dominicano.
Las investigaciones indican que Gómez Peña ofrecía a las víctimas rendimientos mensuales de entre 10 % y 11 %, apoyándose en contratos de “Administración de Cuenta”. Con estos documentos obtenía control de los fondos destinados a la compra y venta de criptoactivos y divisas, así como acuerdos para la entrega de valores, los cuales posteriormente habría desviado para uso personal.
Cuentas utilizadas sin autorización regulatoria
El Ministerio Público señala que los fondos fueron manejados a través de cuentas personales del imputado y de las entidades QDR Capital S.R.L. y Crytopay, sin contar con autorización para operar en los mercados de valores.
La acusación, presentada por la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, incluye pruebas documentales, testimoniales y periciales que, según el Ministerio Público, vinculan de manera individualizada a los imputados con los hechos investigados.
El expediente establece la presunta violación del artículo 408 del Código Penal, la Ley 249-17 del Mercado de Valores, y varios artículos de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales, modificada por la Ley 31-11, en relación con la empresa QDR Capital S.R.L.
Por: Yari Araujo
