Desarticulan red que blanqueaba capitales en Singapur; detienen a 10 portaban pasaportes falsos de RD
agosto 17, 2023
Singapur.- La policía de Singapur se ha incautado alrededor de 736 millones de dólares en en carros, casas y objetos de lujo y ha detenido a diez personas en uno de los operativos más extensos llevados a cabo por la ciudad-Estado contra el blanqueo de capitales.
Durante…
La Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), a través del departamento de Investigaciones OCN-INTERPOL Santo Domingo, anunció el apresamiento del ciudadano brasileño Mohamad Kassem Najm, quien era buscado por las autoridades de su país tras ser acusado…
Otro hijo de Ricardo Martinelli se declara culpable de soborno y blanqueo de capitales en corte de EE.UU.
diciembre 14, 2021
Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), se declaró culpable este martes de blanqueo de capitales ante la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.
Durante la audiencia, Martinelli Linares admitió su…
España, EFE.- La Fiscalía del Tribunal Supremo español abrirá una nueva vía de investigación al rey emérito, Juan Carlos I, por un presunto blanqueo de capitales, tras recibir un informe del organismo público encargado de supervisar y prevenir este tipo de delitos…
Fiscalía panameña imputa a expresidentes Martinelli y Varela por blanqueo de capitales
julio 3, 2020
La justicia panameña presentó este jueves cargos por blanqueo de capitales contra los expresidentes de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), en sendos escándalos que salpican a estos antiguos aliados convertidos ahora en enemigos…
Arrestan a cuatro extranjeros acusados de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico
mayo 22, 2019
Santo Domingo.- Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) coordinados por Procuraduría General, con apoyo de las autoridades españolas, apresaron cuatro extranjeros que operaban en el país un centro de blanqueo de capitales, provenientes del…
