Envían a prisión a 'La Flaca', expareja de 'Otoniel', por blanquear dinero para el Clan del Golfo
abril 4, 2023
‘La Flaca’ ha sido detenida junto a otras cinco personas por almacenar, repartir, transportar y blanquear los réditos del narcotráfico. La investigación ha evidenciado que tras cumplir su condena por asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito, se…
Nueva York, 20 may (EFE).- Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron condenados este viernes en una corte federal en Nueva York a tres años de cárcel en firme y dos en libertad vigilada…
Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), acusado de blanqueo de dinero, comparecerá el jueves ante un juez en Nueva York para cambiar su declaración de «no culpable» que realizó el pasado 16 de noviembre, según…
Empresario cercano a Maduro comparece ante juez de EEUU por presunto blanqueo de dinero
octubre 18, 2021
El empresario colombiano Alex Saab, cercano al presidente venezolano, Nicolás Maduro, compareció este lunes por primera vez ante un juez estadounidense en Miami, que le notificó su imputación por blanqueo de dinero, tras su extradición el sábado desde Cabo…
Madrid, (EFE).- El rey emérito Juan Carlos I de España quiere regularizar fiscalmente más de 500.000 euros (unos 600.000 dólares al cambio) procedentes de fondos opacos supuestamente gastados en tres años, entre 2016 y 2018, cuando ya no estaba protegido por la…
