MP concluye lectura de solicitud de coerción en Caso FM; piden prisión preventiva y declarar caso complejo
marzo 28, 2022
El Ministerio Público concluyó este lunes la lectura de la solicitud de medida de coerción en contra de siete involucrados en lavado de activos proveniente del narcotráfico, para quienes pidió a un tribunal de Santo Domingo Oeste que le imponga prisión preventiva como…
La jueza de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Cecilia Toribio aplazó para el lunes la audiencia que conocía este viernes a los acusados de integrar una supuesta red internacional de lavado de activos provenientes del narcotráfico, conocido como el caso FM.
El…
La jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, aplazó la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los arrestados en la Operación FM para el próximo 25 de marzo, atendiendo una solicitud de las…
Relojes caros, joyas y hasta una máquina de contar dinero se encontró en casa cabecilla Caso FM
marzo 15, 2022
En el allanamiento realizado por el Ministerio Público el pasado 10 de marzo en la residencia de los imputados de la Operación FM, Juan Gabriel Pérez Tejada (El gordo) presunto cabecilla y su esposa Anabel Altagracia Sánchez Santana, el órgano persecutor incautó varios…
El Ministerio Público pidió mucho antes de presentar la medida de coerción, extender los plazos procesales al Caso FM.
Según el expediente acusatorio del MP: “el presente proceso se rija conforme al procedimiento especial para asuntos complejos, y que, en consecuencia…
Abogado de Micky López califica al MP de morboso por querer vincular a su cliente en Caso FM
marzo 14, 2022
El abogado Amado Gómez, quien representa a Miguel Arturo López Florencia (Micky López), a quien vinculan al Caso FM, calificó de “morboso” al Ministerio Público (MP) de querer involucrar a su cliente en este proceso, del cual aseguró no está relacionado.
Gómez…
Caso FM: exdiputada Gladis Sofía pasó de mover pesitos en el sistema bancario a millones en poco tiempo
marzo 14, 2022
Durante la investigación realizada por el Ministerio Público, la exdiputada Gladis Sofía Azcona de La Cruz, aparece como vinculada al caso FM, una red internacional que se dedicada al lavado de activos, y se destaca por cómo la exlegisladora movilizó millones de pesos…
Caso FM: En ocho años esposa de "El Gordo" movilizó más de RD$20 millones; tenía 12 tarjetas de crédito y seis cuentas bancarias
marzo 14, 2022
La imputada Anabel Altagracia Sánchez, quien figura como esposa de Juan Gabriel Pérez Tejada (a) El Gordo y/o Único, acusado de ser el principal cabecilla del Caso FM, movilizó en el sistema financiero nacional más de $20 millones de pesos en tan solo ocho años años…
Juan Gabriel Pérez, principal cabecilla de Caso FM y su vinculación con red criminal de Miky López
marzo 14, 2022
Ndigital.- Juan Gabriel Pérez Tejada, (a) El Gordo y/o Único, acusado de ser el principal cabecilla de una red internacional que se dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, está vinculado a otras organizaciones criminales de las cuales forman parte…
Santo Domingo Oeste.- La audiencia para el conocimiento de medida de coerción contra los imputados de la Operación FM fue aplazada para el jueves 17 del presente mes a las 9:00 de la mañana.
La decisión se debió a fin de dar la oportunidad a los imputados Juan Gabriel…
