Envían a juicio a ocho personas y dos empresas por presunta red de estafa y lavado de activos en caso IndisArq
mayo 6, 2025
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura de juicio contra ocho personas físicas y dos empresas, señaladas por el Ministerio Público como parte de una supuesta red dedicada a cometer estafa, falsificación de documentos y lavado de…
¡No se rinden, quieren justicia!: Estafados en caso "Nido" siguen viniendo desde EE.UU., Italia y España
marzo 7, 2025
Con la esperanza de recuperar el dinero que les robaron, tres estafados por el grupo IndisArq, en el sonado caso «Nido«, siguen llegando desde igual número de países, para reclamar justicia «urgente» y que Emmanuel Rivera Ledesma y compartes sean condenados.
Ellos son…
El Primer Juzgado de Instrucción aplazó para el 17 de febrero el inicio de la audiencia preliminar contra las 11 personas físicas y las dos jurídicas vinculadas a la red que estafó a más de 500 personas mediante falsos proyectos inmobiliarios, desmantelada…
Víctimas de Enmanuel Ledesma y compartes protestaron este jueves frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para exigir el arresto del director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, Erick Dorrejo Medina, quien figura en el expediente de formal acusación…
Rivera engatusaba clientes con falsa invitación a Abinader a sus proyectos habitacionales
octubre 2, 2024
Emmanuel Rivera utilizaba como escaramuza una invitación que alegamente enviaba al presidente Luis Abinader, para que asistiera al inicio de construcción de sus proyectos habitacionales y de esta manera engatusar a los clientes, a los que estafó.
La supuesta invitación…
Aplazan audiencia preliminar de caso IndisArq para el 10 de octubre
septiembre 25, 2024
Tercer tribunal colegiado aplaza audiencia preliminar del caso IndisArq para el 10 de octubre, debido a que algunos de los abogados no tenían conocimiento de la audiencia.
En esta audiencia el Ministerio Público tendrá que presentar formal acusación, de lo contrario se…
Abogado dice Ministerio Público no ha presentado acusación formal contra Enmanuel Rivera y compartes
septiembre 25, 2024
El representante legal de una de las víctimas estafada por la empresa constructora IndisArq, indicó que el Ministerio Público hasta el momento no ha presentado una acusación formal contra Enmanuel Ledesma y su compartes, quienes estafaron a decenas de personas con…
Los representantes legales de los imputados y las víctimas del caso Nido, se mostraron a favor y en contra de la medida de coerción interpuesta a los miembros que conformaban la red de estafa por vía de ventas de proyectos inmobiliarios.
El abogado Félix Portes indicó…
El señor Mario Pérez denunció que luego de mudarse y de que le cambiarán el llavín, en el único edificio terminado de Indisarq, Ruth Tower, le movieron para la parte de abajo todas sus pertenencias.
Explicó que tanto a él como a su vecina le hicieron el cambio, lo…
Uno de las principales estrategias de la estructura mafiosa de la Operación Nido se basó en captar clientela entre dominicanos y norteamericanos residentes en Estados Unidos, porque al estar fuera del país, no podían dar seguimiento a los proyectos en los que estaban…
