MP pone en marcha “Operación Discovery 3.0” para desmantelar red de ciberdelincuencia y lavado de activos
agosto 12, 2025
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Discovery 3.0, un amplio operativo contra una red delictiva dedicada al fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, que operaba principalmente a través de plataformas…
El Ministerio Público informó este viernes del inicio de la lectura de la acusación formal contra 46 personas y 5 empresas, acusados de integrar una red trasnacional de ciberdelincuencia que estafó a cientos de jubilados estadounidenses, desmantelada en la denominada…
Aplazan audiencia preliminar de Discovery por recusación temeraria de imputado Sucre Rodríguez
febrero 9, 2024
SANTIAGO (República Dominicana).- La defensa técnica del cabecilla de la red del cibercrimen organizado, que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos, desmantelada por la Operación Discovery, recusó a la jueza Iris Sugelly Borgen Santana del Tercer Juzgado de la…
Imponen un año de prisión preventiva a "Calvin", imputado Operación Discovery que intentó huir fuera del país
diciembre 19, 2023
SANTIAGO (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso 12 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el exfugitivo que intentó evadir su responsabilidad penal por la comisión de delitos…
El Ministerio Público logró probar la gravedad de las imputaciones contra los 25 imputados por estafas transnacionales y múltiples delitos cibernéticos, procesados bajo la Operación Doscovery 2.0 y obtuvo medidas de coerción como lo había solicitado al juez de la…
MP acciona Operación Discovery 2.0 y detiene a más de 20 por estafas a estadounidenses desde RD
agosto 4, 2023
SANTIAGO (República Dominicana).- Después de 13 meses de investigación, el Ministerio Público encabezó, con la cooperación del organismo Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el despliegue de más de 15…
MP formaliza acusación contra 46 personas y 5 empresas vinculadas en Operación Discovery
junio 11, 2023
La Fiscalía de Santiago depositó la acusación formal contra 46 personas físicas y otras cinco jurídicas a quienes le atribuye integrar la sofisticada red del cibercrimen organizado, que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos y que fue desmantelada bajo la…
La Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago ratificó la prisión preventiva que la Oficina Judicial de Atención Permanente ordenó contra Jonathan Yoelfri Peña Martínez, uno de los imputados de la Operación Discovery, con la cual el Ministerio Público…
El juez Bienvenido Liz, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, fue recusado durante el conocimiento del recurso de revisión de la medida de coerción, que se le conocía a nueve implicados de la Operación Discovery.
El…
Ocho imputados de los 39 detenidos en Operación Discovery cumplirán 18 meses de prisión preventiva
abril 11, 2022
La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación, Yiberty Polanco impuso la prisión preventiva por 18 meses contra ocho encartados de 39, considerados líderes en la Operación Discovery, incluyendo un arresto domiciliario.
Deberán…
