El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 7 de julio la continuación de la audiencia preliminar contra los acusados del supuesto entramado de estafa piramidal conocido como operación Gaviota.
El juez Deiby Timoteo Peguero tomó la…
El Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial aplazó para el próximo miércoles 10 de abril el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado señalado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en…
Apresan al cerebro legal del esquema fraudulento desmantelado en la Operación Gaviota
marzo 31, 2025
Santo Domingo, RD. Lunes 31 de marzo de 2025. En un operativo coordinado por el Ministerio Público, con el apoyo de la Unidad Central de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Policía Nacional, fue capturado este lunes Héctor Aníbal Santillán Faulkner…
Terrenos, propiedades de lujo y un Maserati, entre bienes confiscados en Operación Gaviota
junio 11, 2024
Por: Yari Araujo
Propiedades de lujo, terrenos, un Maserati y hasta una Academia con un valor aproximado de 60 millones de pesos fueron, entre otros más, los bienes confiscados a los acusados por el Ministerio Público de encabezar un esquema de estafa piramidal bajo una…
Invest Winner ofrecía ganancias de 110 a 330% anual de lo invertido por estafados, según MP
junio 11, 2024
Según el Ministerio Público, uno de los atractivos utilizados por los ocho integrantes de Invest Winner para captar clientes, es que ofrecían la oportunidad de multiplicar sus bienes, y es que se estaba hablando de beneficios desde un 110% hasta un 330% anual del valor…
Bonos, rifas y pasadías servían como “anzuelo” lanzado por integrantes entramado Gaviota para seducir inversionistas
junio 11, 2024
POR ALBERTO QUEZADA/ El uso de los recursos publicitarios y de propaganda digitales fue uno de los “anzuelos” utilizados por el entramado criminal denominado “Operación Gaviota” para seducir y captar a sus presas mediante ofertas financieras atractivas pocos usuales…
Red Gaviota se introducía en iglesias y realizaba donaciones a ONG para captar nuevas víctimas
junio 11, 2024
Las iglesias cristianas, principalmente las evangélicas, así como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sirvieron como los escenarios perfectos para que los integrantes de la red Gaviota o de la empresa Invest Winner, captaran nuevas víctimas e integrarlas a la…
Conozca los 8 integrantes de red Gaviota al que 274 personas acusan de estafa piramidal
junio 11, 2024
Ocho personas son acusadas por el Ministerio Público de encabezar un esquema de estafa piramidal bajo una empresa de nombre Invest Winner, mediante la cual captaban recursos millonarios de centenares de personas.
Además de Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz…
SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la red que captó más de RD$3,000 millones, a través de un esquema fraudulento denominado Investor Winner, desmantelado…
El Ministerio Público depositó la noche de este jueves la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva y declaratoria de complejidad del proceso que se sigue en contra de 8 personas físicas y 15 empresas o personas morales imputadas en la Operación…
