Miembros del Ministerio Público realizaron este jueves allanamientos simultáneos en Santiago y otros puntos del Cibao donde actuaron más de 20 fiscales y 100 agentes.
De acuerdo a informaciones preliminares, parte de los operativos corresponden a la acusación de delitos de falsificación de documentos para la suplantación de identidad, como actas de nacimiento, de defunción, cédulas, títulos universitarios, entre otros.
Entre los locales allanados por los fiscales está la Oficina de Abogados Tavárez & Asociados.
Otros casos de allanamientos en el Cibao
Se recuerda que el día de ayer la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, con el apoyo técnico de la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Homeland Security Investigation (HIS) del gobierno de los Estados Unidos, realizaron varios allanamientos en Puerto Plata contra una red criminal dedicada al contrabando y al lavado de activos.
Informaron que los allanamientos del miércoles se practicaron en el local de Cielo Cargo Express SRL y Embarque San José SRL y las moradas de otros miembros de la red, en especial, varias propiedades relacionadas con Sócrates Bienvenido Vásquez Sarita, los cuales son investigados por el decomiso de un total de 241 mil dólares en el puerto de Haina entre el 19 y 27 de septiembre del presente año, enviados en tanques de comida y ropa procedentes de Nueva York.
Te puede interesar: MP realiza allanamientos contra supuesta red de contrabando y lavado de activos
