El expediente del caso Cobra SENASA establece que el imputado Santiago Hazim habría recibido aproximadamente RD$2,881,337,217.15 (dos mil ochocientos ochenta y un millones de pesos) como producto del esquema de corrupción instaurado en detrimento del sistema dominicano de salud, mientras se desempeñaba como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA).
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el imputado José Pablo Ortiz Giráldez era quien transportaba y movilizaba grandes sumas de dinero en efectivo, actuando como receptor de los sobornos, así como del dinero generado por facturaciones ficticias, estafas agravadas y contrataciones públicas irregulares.
El expediente señala que Hazim era el beneficiario final del esquema de lavado de activos operado a través de Ortiz Giráldez, utilizando vehículos societarios como las empresas PDSS Servicios a tu Salud, S.R.L., y OGSS Prestadora de Servicios de Salud, S.R.L., las cuales recibieron recursos provenientes directamente de actos de corrupción cometidos en SENASA.
Según la investigación, este mecanismo permitió que el entonces director ejecutivo se alejara formalmente de la comisión directa de los delitos, designando a un tercero de su confianza, descrito como amigo y compueblano, para fungir como intermediario entre él y los proveedores o contratistas de la entidad.
Para el Ministerio Público, este entramado financiero fue diseñado para ocultar el origen ilícito de los fondos, fragmentar las transacciones y dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos mediante sobornos, estafa y corrupción administrativa, en perjuicio directo del sistema público de salud.
