Por Raúl Germán Bautista.- El juez del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Elías Santini, aplazó para el próximo lunes 27 de abril la continuación de la audiencia que se sigue a los acusados en el caso Gaviota.
La suspensión se produjo porque había imputados sin abogados y otras defensas técnicas que renunciaron.
El expediente del Ministerio Público establece que una estructura criminal movilizó, mediante un esquema piramidal, más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, con 332 víctimas afectadas.
De acuerdo con el MP, la estructura prometía a las víctimas rendimientos mensuales de entre 10 % y 30 %, porcentajes muy por encima de los beneficios habituales del mercado financiero.
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Entre los acusados figuran Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, William Félix Esquez D’Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucía Martínez Colón.
También están señaladas varias entidades, entre ellas Ixi Intermecom SRL, Guro Investments SRL, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos, COOPEES, Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva SRL, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL y Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
La calificación jurídica acogida por el tribunal corresponde a la violación del artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, estafa a través de medios tecnológicos, así como a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, relativos a asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado.
