Por Raúl Germán Bautista.- Este lunes 13 de abril continúa el juicio de fondo contra los implicados en el denominado caso Gaviota, una supuesta estructura criminal que movilizó, mediante un esquema piramidal, más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, con 332…
Por Raúl Germán Bautista.- El Ministerio Público (MP) citó a 51 testigos para sustentar el extenso expediente de más de 500 páginas presentado contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y compartes, a quienes acusa de un presunto desfalco de 15 mil millones de pesos al…
Por Raúl Germán Bautista.- El Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste declaró un no ha lugar a favor de Kenia del Carmen Liriano Pérez, expresidenta del Consejo de Administración de Coop-Herrera, al concluir que el Ministerio Público no presentó…
España sanciona la aplicación X con 5 millones de euros por violar normas de publicidad
noviembre 13, 2025
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de 5 millones de euros a Twitter International Unlimited Company (X) por incumplir la normativa sobre publicidad de chiringuitos financieros.
Según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado…
Hoy se lee la sentencia en caso Jairo González por estafa millonaria; MP pide 20 años de cárcel
septiembre 22, 2025
Por Raúl Germán Bautista.- Hoy lunes 22 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional evacuará la sentencia contra Jairo González y otros implicados en una estafa multimillonaria que involucra más de 15 millones de…
Denver(EFE).- Una pareja residente en un suburbio al este de Denver (Colorado) fue arrestada por mantener en su apartamento desde fines de 2023 el cadáver de un amigo con el propósito de seguir cobrando la pensión del fallecido, según informó el Departamento de Policía…
El sitio web Ponzilover.com, que se dedica a investigar y desentrañar el funcionamiento de esquemas Ponzi y piramidales, ofrece un análisis detallado de Billions Trade Club, proporcionando estimaciones basadas en datos.
En la plataforma, se detalla minuciosamente el flujo…
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra Jairo González Durán y otros cinco individuos, así como varias empresas, en relación con un fraude financiero que involucra criptomonedas y falsos puestos de bolsa de valores.
La solicitud del Ministerio…
