“Mantequilla”, libre y reincidente: vuelve a estafar con el mismo esquema piramidal en Sabana Grande de Boyá
octubre 11, 2025
Tres años después de haber sido denunciado y procesado por estafa, Wilkin García Peguero, conocido popularmente como “Mantequilla”, vuelve a estar en el ojo del huracán. El hombre que prometía multiplicar el dinero de sus inversionistas con retornos de hasta un 100…
Por Marisol Mendoza.- La nueva Ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana introduce un marco legal más estricto para castigar las estafas piramidales, un tipo de fraude que ha afectado a miles de personas en los últimos años.
Según el…
El Ministerio Público apresó, con la colaboración de la Dirección General de Migración (DGM), a una mujer vinculada a estafas cometidas a través de una empresa de inversiones, mediante el esquema piramidal que ofrecía ganancias anuales que superaban el 200%.
Francelis…
El Ministerio Público solicitó, al Séptimo Juzgado de la Instrucción, apertura a juicio en contra de Jairo González, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, Moisés González Rodríguez y William Mejía Martínez, acusados de…
Invest Winner ofrecía ganancias de 110 a 330% anual de lo invertido por estafados, según MP
junio 11, 2024
Según el Ministerio Público, uno de los atractivos utilizados por los ocho integrantes de Invest Winner para captar clientes, es que ofrecían la oportunidad de multiplicar sus bienes, y es que se estaba hablando de beneficios desde un 110% hasta un 330% anual del valor…
Conozca los 8 integrantes de red Gaviota al que 274 personas acusan de estafa piramidal
junio 11, 2024
Ocho personas son acusadas por el Ministerio Público de encabezar un esquema de estafa piramidal bajo una empresa de nombre Invest Winner, mediante la cual captaban recursos millonarios de centenares de personas.
Además de Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz…
Fue detenido en República Dominicana al principal investigado de una organización dirigida por rusos que habría estafado 645 millones de euros con inversiones falsas en plantas de cannabis de uso medicinal, y capturar a ocho sospechosos más entre España y otros…
Santo Domingo Oeste.- La Fiscalía de Santo Domingo Oeste obtuvo tres meses de prisión preventiva, como medida cautelar, en contra de cuatro personas imputadas por lavado de activos, quienes ejecutaban sus operaciones en la Zona Industrial de Herrera.
Las víctimas de dicho…
Código Penal aprobado en el Senado también castigará estafa piramidal y el “bullying”
febrero 15, 2023
Entre los delitos que serán castigados por el Código Penal aprobado en dos lecturas por el Senado de la República está la tipificación a la estafa piramidal, las lesiones permanentes provocadas por sustancias químicas, como el ácido del diablo, sancionaría de forma…
Captadores de clientes para Mantequilla empiezan a ser amenazados por incumplimientos en los pagos
noviembre 5, 2022
Tal y como se advirtió en numerosas ocasiones, hoy el pueblo de Sabana Grande de Boyá, en la provincia Monte Plata, no tienen ninguna duda de que fueron estafados tras invertir dinero en Inversiones 3.14, propiedad de Wilkin García, alias Mantequilla, aunque este último…
