Dictan tres meses de prisión a otros dos arrestados por su implicación en la Operación Discovery 3.0
septiembre 11, 2025
Ante las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva contra Yiliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, quienes formaban parte de la red que cometió estafas contra ciudadanos de…
Prisión preventiva para presunto cabecilla de red desmantelada en la Operación Discovery 3.0
septiembre 5, 2025
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción contra siete personas implicadas en la estructura criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0, tras acoger en su totalidad la solicitud del Ministerio…
MP pide 18 meses de prisión preventiva para cabecillas de red desmantelada en Operación Discovery 3.0
agosto 30, 2025
El Ministerio Público reiteró su petición de 18 meses de prisión preventiva contra los presuntos cabecillas de la red desmantelada en la Operación Discovery 3.0, Jesús Manuel Castaños Colón y Bernardo Taveras Vélez.
La solicitud fue presentada por los fiscales…
Inverdosa, financiera vinculada a red de estafa desmantelada en Operación Discovery 3.0, movió RD$134 millones en 18 meses
agosto 27, 2025
La financiera Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., administrada por Kelvin Bladimir Vásquez Santana, otorgó préstamos por un valor total de RD$134 millones a 1,300 personas en un período de 18 meses, según informó el Ministerio Público al solicitar medidas…
El Ministerio Público ejecutó este lunes una orden judicial de arresto contra Kelvin Bladimir Vásquez, acusado de ser testaferro dentro de la estructura criminal desmantelada por la Operación Discovery 3.0, una red que utilizaba plataformas digitales para cometer fraudes…
Cuatro dominicanos, arrestados en el marco de la Operación Discovery 3.0, aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos, donde enfrentan cargos relacionados con una estructura que cometía fraudes principalmente contra personas de la tercera edad.
La red…
El Ministerio Público solicitará prisión preventiva ante la Suprema Corte de Justicia contra Joel Francisco Mathilda León, uno de los imputados que reclama Estados Unidos en extradición por cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de…
solicitan prisión preventiva contra 10 de los arrestados en la Operación Discovery 3.0
agosto 15, 2025
El Ministerio Público solicita a un tribunal de Santiago la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra seis de los imputados de cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero…
