El Ministerio Público ejecutó este lunes una orden judicial de arresto contra Kelvin Bladimir Vásquez, acusado de ser testaferro dentro de la estructura criminal desmantelada por la Operación Discovery 3.0, una red que utilizaba plataformas digitales para cometer fraudes informáticos, robo de identidad y lavado de activos, afectando principalmente a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada.
Vásquez fue arrestado tras presentarse voluntariamente al Palacio de Justicia de Santiago, donde conocería las imputaciones en su contra.
Puedes leer: Extraditarán a EE. UU. a cuatro dominicanos detenidos en Operación Discovery 3.0
Propiedades de lujo y empresas a su nombre
De acuerdo con la acusación, Vásquez actuó como prestanombres del extraditable Óscar Manuel Castaños García, colocando a su nombre propiedades de alto valor, entre ellas un edificio de 12 apartamentos ubicado en Pontezuela, Santiago, valorado en aproximadamente 25 millones de pesos.
Además, figura como administrador de la financiera Inverdosa, propiedad también de Castaños García.
Red criminal enfrentará proceso complejo
Los delitos atribuidos a Vásquez constituyen violaciones a múltiples numerales de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En días previos, fue arrestada Gipsy Pamela Castaños García, hermana de Óscar Castaños y también señalada como testaferra. Ella administraba la financiera Invermeg, igualmente propiedad del capo extraditable.
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva por 18 meses y la declaración de caso complejo contra los imputados Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez, Luis Eduardo Méndez Ureña y Gipsy Pamela Castaños García.
Extradiciones aceptadas
Varios miembros de la red han aceptado su extradición a Estados Unidos, entre ellos Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (alias Pa Flow), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello.
También está pendiente el proceso de extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez, a quien se impuso prisión preventiva en el CCR Rafey Hombres.
Todos enfrentan cargos por su vinculación con la conocida “Estafa de los abuelos”, una modalidad de fraude que apunta a personas mayores en EE. UU.
Por lo avanzado de la hora, la jueza Yiberty Polanco Herrand, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, suspendió la audiencia hasta el miércoles 27 de agosto. En esa sesión, el Ministerio Público continuará la lectura de la solicitud de medidas de coerción.
Por: Yari Araujo
