Micky López es dueño y creador de Inversiones Cutupú, que está nombre de sus dos concuñados
julio 28, 2023
Miguel Arturo López Florencio, mejor conocido como Micky López, es el genio creador y propietario de Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, que para sus testaferros era una simple compañía para prestar “chelitos”, y sorpresivamente ha movilizado cientos de millones…
Anti Pulpo: Así fue la llamada entre Alexis Medina y un testaferro para una transacción irregular de RD$100 MM
diciembre 22, 2021
Por Paola Bruno.- El expediente acusatorio del Ministerio Público contra los imputados en el caso Anti Pulpo, reveló una conversación telefónica entre el acusado Juan Alexis Medina Sánchez y el testigo Rigoberto Alcántara Batista, quien sirvió de testaferro para…
Empresa encubierta de Adán Cáceres registró 23 vehículos por cerca de 500 mil dólares
abril 28, 2021
Desde el año 2013, la empresa Randa Internacional Company EIRL, registrada como persona física y jurídica a nombre de Rafael Núñez de Aza, pero que de acuerdo al Ministerio Público es propiedad absoluta de Adán Cáceres, registró 23 vehículos por precios que suman…
Alexis Medina fue beneficiado con RD$4,796 millones a través de testaferros, según MP
diciembre 1, 2020
“Todas estas sociedades controladas por el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, recibieron fondos a través de sus prestanombres y testaferros de otras instituciones del Estado, por un monto preliminar ascendente (según lo cuantificado hasta el momento), de más de…
El testaferro de Maduro, Alex Saab, intenta paralizar su extradición a EEUU con un nuevo recurso ante la Corte de Cabo Verde
agosto 15, 2020
El empresario colombo-venezolano Alex Saab, detenido en Cabo Verde a petición de Estados Unidos señalado como testaferro de Nicolás Maduro, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo del país africano para tratar de frenar su extradición, alegando que hay razones…
El empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha contratado los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a EEUU que afronta en Cabo Verde, confirmó hoy a Efe el…
Praia, (EFE).- La Justicia de Cabo Verde decretó este domingo prisión preventiva para el empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó hoy a Efe el procurador general de este país insular de África…
El empresario Alex Saab, señalado como testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, fue capturado en las últimas horas en Cabo Verde, África, según reportaron medios colombianos.
El diario colombiano El Tiempo confirmó la información luego de comunicarse…
