En el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continúa este martes la audiencia del juicio seguido contra Jairo Joel González Durán, a quien el Ministerio Público acusa de liderar una red criminal dedicada a cometer estafas mediante el uso de tecnologías avanzadas.
Durante la sesión, que se encuentra en desarrollo, el tribunal da lectura a las pruebas presentadas por la parte acusadora contra González Durán y los coimputados Leandro González Espinal, Kelmin Santos Rodríguez, William Mejía Martínez y Moisés González Rodríguez.
El Ministerio Público sostiene que los procesados formaron una estructura organizada utilizando como fachada las empresas Harvest Trading Cap., SRL, Harvest Group y Asociados, SRL, y Harvest Trading Academy SRL, con las cuales realizaron operaciones fraudulentas contra particulares a través de medios electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones.
La acusación formal señala que los imputados operaban actividades propias del mercado de valores sin contar con la debida autorización, en violación a la Ley Núm. 249-17. Además, se les atribuye lavado de activos provenientes de los delitos precedentes.
Durante el juicio, la representación del Ministerio Público está a cargo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto a fiscales de las procuradurías especializadas en delitos tecnológicos y antilavado de activos.
Los hechos atribuidos al grupo constituyen presuntas violaciones a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal, así como a normas clave de las leyes 249-17, 53-07 y 155-17 que regulan el mercado de valores, los crímenes tecnológicos y el lavado de activos en la República Dominicana.
