Investigadores alemanes registraron este miércoles las oficinas de Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, informaron las autoridades.
Fiscales en Fráncfort indicaron que la pesquisa se centra en…
Diputado argentino es imputado por presunto lavado de dinero tras renunciar a su candidatura
octubre 7, 2025
La Justicia argentina imputó este martes al diputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero, luego de que renunciara a su candidatura legislativa por La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, tras el estallido de un escándalo que lo vincula…
Banreservas llama a reforzar controles ante nuevas modalidades de lavado de dinero
septiembre 25, 2025
El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, advirtió este jueves que el auge de nuevas modalidades de lavado de dinero, incluyendo el uso de criptomonedas, exige reforzar los controles y mecanismos de prevención en el sistema financiero nacional.
Al…
Tribunal niega variación de coerción a Jairo González, acusado de estafa millonaria
septiembre 17, 2025
Por Raúl Germán Bautista.- La jueza Arlin Ventura, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, rechazó la solicitud de variación de la medida de coerción impuesta a Jairo González, quien están en prisión domiciliaria por su implicación en una estafa…
EE. UU. arresta al fundador de una empresa cripto acusado de lavar más de USD 500 millones a bancos rusos
junio 9, 2025
Fiscales federales de Estados Unidos acusaron al fundador de una empresa estadounidense de pagos en criptomonedas por presuntamente organizar un amplio esquema de lavado de dinero que movió más de 500 millones de dólares en nombre de bancos rusos y entidades…
El abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya, fue detenido este sábado por la Policía salvadoreña bajo el cargo de lavado de dinero, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
«Este día, se ha ejecutado la…
Prisión preventiva para imputado del Caso Fantasma por lavado de activos del narcotráfico
abril 21, 2025
PERAVIA (República Dominicana).- Al acoger la solicitud de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia, un tribunal de esta demarcación le impuso tres meses de prisión preventiva a Alan Joseph del Rosario…
Apresan al cerebro legal del esquema fraudulento desmantelado en la Operación Gaviota
marzo 31, 2025
Santo Domingo, RD. Lunes 31 de marzo de 2025. En un operativo coordinado por el Ministerio Público, con el apoyo de la Unidad Central de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Policía Nacional, fue capturado este lunes Héctor Aníbal Santillán Faulkner…
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana desde tempranas horas de la mañana de este viernes realizan incautaciones de bienes inmuebles a la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario…
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin, lo que representa un respaldo a la criptomoneda pese a las críticas por su uso en actividades ilícitas como el lavado de…
