Investigadores alemanes registraron este miércoles las oficinas de Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, informaron las autoridades.
Fiscales en Fráncfort indicaron que la pesquisa se centra en “empleados desconocidos” y en vínculos comerciales previos del banco con entidades extranjeras sospechosas de blanqueo de capitales, las redadas se llevaron a cabo en las oficinas de Fráncfort donde se encuentra la sede principal del banco y en Berlín, la fiscalía no ofreció más detalles.
En un comunicado, Deutsche Bank confirmó la presencia de las autoridades: “Confirmamos que la fiscalía de Fráncfort está en nuestras oficinas, El banco está cooperando plenamente, no podemos hacer más comentarios”.
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Está previsto que la entidad financiera publique este jueves su informe financiero correspondiente al año 2025.
Deutsche Bank ha enfrentado anteriormente diversas sanciones regulatorias, en 2017, la Reserva Federal de EE.UU. lo multó con 41 millones de dólares por deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero. Ese mismo año, autoridades de Nueva York y del Reino Unido impusieron una multa conjunta de 629 millones por permitir que oligarcas rusos blanquearan cerca de 10.000 millones de dólares a través del banco. En 2018, volvió a ser sancionado con 205 millones de dólares por manipulación del mercado de divisas.
El lavado de dinero implica realizar transacciones para ocultar el origen ilícito de fondos, presentándolos como provenientes de actividades legales.
